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合谋虚假诉讼,检察机关履职中发现线索

东宝区人民检察院2011.15.15我想分享

最近,湖北省汉川市检察院处理了市内第一起民间借贷纠纷的虚假诉讼,并查出了债务人胡某华与债权人杨某串通的虚假增加债权人“稀释”比例的非法事实。其他人的说法。法院对案件进行了监督,并对案件进行了重新审查,并将线索转移到公安机关,对胡某的虚假诉讼提起诉讼。

2018年8月底,汉川市检察院在履行职责时发现“虚假诉讼”线索:债权人杨某和债务人胡某华涉嫌串谋虚假起诉,增加信贷额度,并“稀释”比例其他债权人的债权,可能损害其他债权人的合法权益。

在这一线索中,债务人胡某华与建筑公司建设合同之间的纠纷,人民与徐某之间的贷款纠纷,以及杨某与胡某华之间的私人贷款纠纷已进入法院实施阶段。

胡某华某某工贸公司的土地财产已从法院拍卖中获得2000多万元。法院已向一家建筑公司扣除1400多万元人民币,剩余金额超过500万元将按“比例”分配给债权人。

在这些债权人中,杨的债权为7,044,983元,其余债权人的债务约为400万元。如果按照债权比例计算,杨的债权比率可能超过60%,其余债权人的信贷比率可能低于40。

此外,由于杨的债权是由汉川市人民法院于2018年8月22日主持,法院确认了债务人与债权人之间的协议。

此时,其中一名债权人徐也对最近法院确定的杨某700万索赔金额表示怀疑。他认为,对于杨和胡的私人贷款纠纷,可能存在虚假诉讼。检察院申请监督和调查。

案件处理小组找到了

“虚假诉讼”事实

为了彻底调查杨某和胡某华的民间借贷纠纷是否存在虚假诉讼,汉川市检察院成立了专案处理小组。同时,在医院领导的大力支持下,案件处理小组制定了详细的调查计划,并以有序的方式进行了调查,以资金交易和相关人员核查为主线。

通过多方调查和数据分析,案件处理小组获得了胡某华,杨及其配偶以及工贸公司的所有银行账户,并对银行水进行了数据对比分析,并调查了胡慕华和杨。在房屋,商店等房地产转让的情况下,他查询了胡某华和杨某的案件,掌握了大量有关资金交换和当事人的信息,并取得了相关证据。案件小组基本上确定这是对虚假诉讼的部分伪造。

最后,面对大量证据,杨和胡某华向案件处理小组承认,双方故意勾结了债权人夸大的部分,并打算“淡化”他人的法律主张。

胡某华供认,为了建立自己的某工贸公司工厂,他同意每月1%的利息。在杨要求之后,他偿还了700,000笔贷款中的两笔贷款的本金和利息。换句话说,胡某华实际欠杨三百万的本金和利息。

胡某华知道,法院实施“比例”分配债权的行为将无法全额偿还欠杨某的330万本金和利息。

对于杨,杨去法院起诉自己。起诉到汉川市法院。法院于2018年7月3日提起诉讼。

2018年8月22日,法院主持调解。杨和胡某华自己和解了。如果他们希望达成协议:400万元的利息加上2%的月利率计算为3,044,893元,索赔总额为7,044,893元。随后,法院确认了索赔金额。

在案件调查中,还发现,2018年7月,胡某华在武汉的一个大市场将自己的所有外墙卖给了杨。约定的交易价格为150万元,杨先生扣除了它。扣除40万元,40万扣除胡某华也给杨某钱。

然而,胡某华和杨某在2018年8月22日达成和解协议时隐瞒了这一事实,并要求法院出具调解书。

发布重审建议

转移有罪线索

2018年11月29日,汉川市检察院向法院提出《再审检察建议书》,提出再审审查。同时,明确指出汉川市法院提起民事调解书的事实是,伪造证据被夸大,双方以恶意串通方式对债权人进行虚假诉讼,以损害其他债权人的合法权益。

2019年3月7日,汉川市法院作出民事裁定,裁定该案重审,并裁定原审调书的执行在重审期间暂停,即胡某华相关案件的执行一家工业和贸易公司被停职。

2018年11月2日,汉川市检察院将杨某与胡某华民事借贷纠纷涉嫌虚假诉讼的线索交给公安机关。

2018年12月2日,汉川市公安局决定对胡某的虚假诉讼提起诉讼。

据悉,最近汉川市法院主持调解,杨某和胡某华重新建立了协议,胡某华欠杨某的贷款已转为290万元和利息,利息按月利率计算为1%。也就是说,杨某通过法院和解确认的债权已经从400万元减少到已支付的70万元本金和利息,并偿还了杨某向法院隐瞒的40万元债务人。

收集报告投诉

最近,湖北省汉川市检察院处理了市内第一起民间借贷纠纷的虚假诉讼,并查出了债务人胡某华与债权人杨某串通的虚假增加债权人“稀释”比例的非法事实。其他人的说法。法院对案件进行了监督,并对案件进行了重新审查,并将线索转移到公安机关,对胡某的虚假诉讼提起诉讼。

2018年8月底,汉川市检察院在履行职责时发现“虚假诉讼”线索:债权人杨某和债务人胡某华涉嫌串谋虚假起诉,增加信贷额度,并“稀释”比例其他债权人的债权,可能损害其他债权人的合法权益。

在这一线索中,债务人胡某华与建筑公司建设合同之间的纠纷,人民与徐某之间的贷款纠纷,以及杨某与胡某华之间的私人贷款纠纷已进入法院实施阶段。

胡某华某某工贸公司的土地财产已从法院拍卖中获得2000多万元。法院已向一家建筑公司扣除1400多万元人民币,剩余金额超过500万元将按“比例”分配给债权人。

在这些债权人中,杨的债权为7,044,983元,其余债权人的债务约为400万元。如果按照债权比例计算,杨的债权比率可能超过60%,其余债权人的信贷比率可能低于40。

此外,由于杨的债权是由汉川市人民法院于2018年8月22日主持,法院确认了债务人与债权人之间的协议。

此时,其中一名债权人徐也对最近法院确定的杨某700万索赔金额表示怀疑。他认为,对于杨和胡的私人贷款纠纷,可能存在虚假诉讼。检察院申请监督和调查。

案件处理小组找到了

“虚假诉讼”事实

为了彻底调查杨某和胡某华的民间借贷纠纷是否存在虚假诉讼,汉川市检察院成立了专案处理小组。同时,在医院领导的大力支持下,案件处理小组制定了详细的调查计划,并以有序的方式进行了调查,以资金交易和相关人员核查为主线。

通过多方调查和数据分析,案件处理小组获得了胡某华,杨及其配偶以及工贸公司的所有银行账户,并对银行水进行了数据对比分析,并调查了胡慕华和杨。在房屋,商店等房地产转让的情况下,他查询了胡某华和杨某的案件,掌握了大量有关资金交换和当事人的信息,并取得了相关证据。案件小组基本上确定这是对虚假诉讼的部分伪造。

最后,面对大量证据,杨和胡某华向案件处理小组承认,双方故意勾结了债权人夸大的部分,并打算“淡化”他人的法律主张。

胡某华供认,为了建立自己的某工贸公司工厂,他同意每月1%的利息。在杨要求之后,他偿还了700,000笔贷款中的两笔贷款的本金和利息。换句话说,胡某华实际欠杨三百万的本金和利息。

胡某华知道,法院实施“比例”分配债权的行为将无法全额偿还欠杨某的330万本金和利息。

对于杨,杨去法院起诉自己。起诉到汉川市法院。法院于2018年7月3日提起诉讼。

2018年8月22日,法院主持调解。杨和胡某华自己和解了。如果他们希望达成协议:400万元的利息加上2%的月利率计算为3,044,893元,索赔总额为7,044,893元。随后,法院确认了索赔金额。

在案件调查中,还发现,2018年7月,胡某华在武汉的一个大市场将自己的所有外墙卖给了杨。约定的交易价格为150万元,杨先生扣除了它。扣除40万元,40万扣除胡某华也给杨某钱。

然而,胡某华和杨某在2018年8月22日达成和解协议时隐瞒了这一事实,并要求法院出具调解书。

发布重审建议

转移有罪线索

2018年11月29日,汉川市检察院向法院提出《再审检察建议书》,提出再审审查。同时,明确指出汉川市法院提起民事调解书的事实是,伪造证据被夸大,双方以恶意串通方式对债权人进行虚假诉讼,以损害其他债权人的合法权益。

2019年3月7日,汉川市法院作出民事裁定,裁定该案重审,并裁定原审调书的执行在重审期间暂停,即胡某华相关案件的执行一家工业和贸易公司被停职。

2018年11月2日,汉川市检察院将杨某与胡某华民事借贷纠纷涉嫌虚假诉讼的线索交给公安机关。

2018年12月2日,汉川市公安局决定对胡某的虚假诉讼提起诉讼。

据悉,最近汉川市法院主持调解,杨某和胡某华重新建立了协议,胡某华欠杨某的贷款已转为290万元和利息,利息按月利率计算为1%。也就是说,杨某通过法院和解确认的债权已经从400万元减少到已支付的70万元本金和利息,并偿还了杨某向法院隐瞒的40万元债务人。

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